男子网络上遇“白富美女友”深陷粉色陷阱被骗3万元

网络邂逅美女,为红颜豪掷千金,数万元网上投资,竟然一夜亏空。然而,将武邑男子张猛“拉下水”的却是一位经常在朋友圈“炫富”,家资丰厚的“白富美”。这究竟是投资失败,还是遭遇了“温柔一刀”?

2017年12月11日,武邑县警方循线侦查深入河南省,多次往返郑州、焦作、登封等地,拨开了一个特大网络电信诈骗迷局。

网络邂逅

富家女翻脸成为陌路人

2017年10月,张猛通过微信摇一摇,与女孩“橙橙”相识。对方朋友圈内肤白貌美的自拍照,每天出入高档会所、酒吧,让张猛对这个富家女孩有了极为深刻的印象。

张猛很快与这个寂寞的单身女孩聊得火热,无话不谈。此后,女孩朋友圈频频晒出“炫富”照片,豪车、各种名牌化妆品和包包,这些不菲的消费从何而来?张猛禁不住好奇一再追问,女孩透露了她赚大钱的投资秘密——炒外汇。

2017年11月中旬,在女网友的连番鼓励下,张猛为博得“美人”芳心,通过支付宝和微信,连续转账3万元加入了外汇交易平台。令张猛没想到的是,两天之后,交易平台发来外汇走势截图和余额通知,他的投资亏空殆尽。

张猛通过微信质问“橙橙”,怎么会这样?却遭到了“红粉知己”的嘲讽,“赔赚都是常有的事,这么点钱至于吗?”两人一番争吵之后,对方将张猛拉黑,不再回复信息。

从网络的美好邂逅,到无话不谈亲密无间,再到翻脸陌路人。“网络激情”之后,冷静下来的张猛嗅到了其中的别样味道。2017年11月29日,他走进了武邑县公安局,向民警讲述了遭遇。

初窥迷局

网络“白富美”竟是一男子

男子网络上遇“白富美女友”深陷粉色陷阱被骗3万元

警方经过初查,认定这是一起有预谋的网络电信诈骗案件。

根据武邑县委常委、政法委书记、公安局局长姜桂海的指示,警方立即成立了的专案组,副局长宋新、刑警大队大队长李永强率领刑警和网安部门精干警力,迅速展开专案侦破工作。

为尽快破获案件,专案组多次召开案情分析会议,针对犯罪嫌疑人作案手法隐蔽、反侦查意识强的特点,多次调整侦查方案和措施。

通过大量数据分析,警方发现与受害人张猛联系的“白富美”,其实是一名男性。根据信息对比结果,民警首先锁定了河南人李洋。

2017年12月11日, 6名专案民警前往河南省,分头展开工作。当月14日,在多次往返郑州、焦作、登封等地后,最终摸清的嫌疑人李洋的确切住址,两名民警连夜蹲守在楼下。

次日清晨6时许,天光尚未放亮。嫌疑人所在单元楼内走出了一名男子,两名蹲守民警迅速靠近查看,此人体貌特征近似李洋。民警不敢大意,上前与其搭讪,看似无意的三言两语,很快确认了对方就是李洋本人。

嫌犯近在眼前,却身在其家人的眼皮底下,对其抓捕必须谨慎对待。借李洋俯身为电动车开锁的时机,两名民警默契配合,迅疾将嫌疑人控制,带离了小区。

再赴河南

揭开职业诈骗团伙面纱

李洋落网了,但在他的身后却隐藏着一个系统庞大、分工精细的职业诈骗团伙,这才是本案的重头戏。

男子网络上遇“白富美女友”深陷粉色陷阱被骗3万元

警方捣毁诈骗窝点

通过侦查,民警逐渐摸清了这个犯罪团伙的人员构架,以及两个深藏在焦作市的窝点位置。警方查实,陈虎、马豹、陈秀、赵盈四人为诈骗团伙头目。2015年,陈虎在焦作市成立天龙网络科技有限公司,马豹等3人加入公司后,开始从事网络电信诈骗活动。

四名头目中,陈虎与马豹为发小,与陈秀为兄妹;马豹与赵盈为夫妻关系。2016年,对于诈骗手段轻车熟路的马豹和赵盈夫妻俩,聚拢了一批员工,另行成立了一处窝点,从事同样诈骗勾当。

2017年12月18日,在当地警方的配合下,武邑警方15名警力昼夜鏖战,对两个诈骗窝点和涉案的其余团伙成员,展开秘密外围调查。

惊险抓捕

诈骗窝点成员全员落网

男子网络上遇“白富美女友”深陷粉色陷阱被骗3万元

警方收缴的作案工具

2017年12月21日一早,焦作市解放区一大型写字楼入口,各单位员工陆续进入公司。其中一个诈骗窝点,就藏身在这栋写字楼内。此时,专案民警早已严密布控在周围,等待命令进行全面收网。

上午9时左右,预定的收网时间到了。按照警方之前摸排的情况,团伙头目和员工都会在8点30分左右进入岗位,而在收网的这一关键时刻,偏偏陈虎和马豹两人却不曾现身。据此不足1公里外的另一诈骗窝点内,员工悉数到场,民警也没有发现两人的身影。这,有些出乎警方的预判。

专案组保持耐心,一面要求预伏民警按兵不动继续观察,另一面则请求焦作警方支持,查找陈虎和马豹的去向。50分钟后,专案民警在市区的一家洗浴中心内,查找到了两人的下落。

马豹身材魁梧,一米八几的个头,是个非常棘手的家伙。但时间紧迫,已经来不及请求援兵,民警冲入房间内,奋力将马豹控制。在当地民警的配合下,陈虎也随即被成功抓获。

两名首犯落网,所有顾虑消除。上午10时,专案民警同时进入两个窝点内,将其余所有成员一举抓获。

警方当场查扣作案电脑35台、手机卡80余张、银行卡19张,此外还有其他一大批作案工具。

揭露骗局

粉色陷阱下的“温柔一刀”

被骗3万元的受害人张猛,也仅仅算是这个职业诈骗团伙的“非正式”目标。他们更多精力是投入到了对有房有车、经济实力雄厚的特定男性目标上。

2015 年,陈虎等人委托第三方非法搭建虚拟外汇交易平台,并申请了多个微信和QQ号码。同时,他们多次前往大专院校,以网络销售的职位招聘员工。学生或者社会人员应聘进入公司后,陈虎等人对其展开集中培训。

业务培训结束时,很多应聘者已经明白,这是一家“挂羊头卖狗肉”的诈骗公司。但面对清闲的工作环境和巨大利益的诱惑,一部分应聘者仍然选择留了下来。

团伙头目将网上购买的个人信息资料分发给队员,通过事前注册的微信号码,添加目标“客户”。有房有车、经济实力雄厚的男性是他们的第一目标人群,其次,通过微信“摇一摇”或者QQ“漂流瓶”功能搭讪的男性,为“非正式”目标。

为了引起男性的注意,他们虚构身份,所有微信号码统一填写为女性。微信朋友圈内容由专人维护,将通过各种途径搜刮到的女孩奢华生活照上传,极力包装纸醉金迷的“白富美”形象。建立感情后,又适时发布投资轻松获利的炫富图片,以撩拨“目标”的好奇心。

一场骗局,除了门面的包装,自然少不了业务成员的配合。通过专业的诈骗“话术”的演练,一个个受害男性在暧昧的温柔乡里,落入了圈套。

“这个诈骗团伙,内设总经理、总监、队长、队员等从上至下的层级关系,并通过网络向全国各地辐射,但每一笔投资都是有进无出。”专案民警详细讲述了诈骗团伙的作案过程。

感情的“糖衣炮弹”拿下了客户,团伙搭建的交易平台开始运营。平台,表面上交易的是外汇。实际上,这个团伙根本就没有任何交易操作,网上交易平台上的所有数据和行情均是虚构,随时可由团伙成员任意调整、篡改。

当投资人少量资金试水,陈虎等人会先给对方一些甜头。随即,联络人员会游说客户进行追加投资。

一旦大笔资金到账时,也是受害者血本无归欲哭无泪之时。团伙内部成员则会按照业绩、层级、比例提成。截至目前,职业网络电信诈骗团伙23名成员中,13人已被依法刑事拘留,10人被依法采取强制措施。

警方核查

至今仍有人被蒙在鼓里

由于案情庞杂,武邑警方正在加紧对全国多省的受害人群,进行联系核实。

警方缴获的团伙作案电脑中,“目标客户”信息多达数万条,涉及全国多个省份,民警需要逐一确认核实。截至当前,警方核查该团伙诈骗涉案金额高达500余万元。

办案民警介绍,团伙成员诈骗成功后,一般不会很快将对方拉黑,以免引起受害人警觉。在必要时,仍在维系双方联络,适时打打“感情牌”。

直到警方破获案件,电话联络受害人时,很多人仍未觉醒,一再坚信是自己投资失利。更有一部分受害者,质疑民警是骗子,这令办案民警哭笑不得。

警方提醒

诸如外汇、原油、黄金、白银、现货等交易平台投资风险高,非专业投资人士应谨慎参与此类投资活动。

市民不要迷信高收益投资渠道,不要被网络上认识的所谓的“好友”“专业投资人”“职业操盘手”所欺骗。

投资人应选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资,发现有不法会员单位、代理商涉嫌非法经营、诈骗等犯罪活动,应向会员单位、代理商经营地公安机关举报。

(文中除民警均为化名)

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